Dana Barcan
Editor
vineri, 19 ianuarie 2024
platile cash de peste 10.000 euro, interzise de ue
Parlamentul European şi statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord: limitează la 10.000 de euro plăţile în numerar pe teritoriul UE, cu obiectivul de a apropia reglementările existente în cele 27 de state membre, foarte disparate, a detecta şi a limita tranzacţiile ”dubioase”, relatează AFP.
FOTO: Westendo61
Franța dispunea deja de reglementări mai stricte față de noile dispoziții europene, în ce privește lichiditățile. Dar în state ca Austria sau Germania plățile cash erau nelimitate până acum. Scopul acestei dispoziții vizează îmbunătățirea luptei împotriva finanțării terorismului, după doi ani și jumătate de negocieri.
Obiectivul este o reglementare între cele 27 de state membre UE, în vederea detectării tranzacţiilor considerate ”dubioase”. Acest acord ”va garanta că farudatorii, crima organizată şi teroriştii nu vor mai avea posibilitatea de a-şi legitima profiturile prin intermediul sistemului financiar”, subliniază ministrul belgian al Finanţelor Vincent Van Peteghem.
Noua legislaţie armonizează şi înăspreşte reglementările împotriva spălării banilor şi fiananţării terorismului , impuse băncilor, agenţiilor imobiliare sau cazinourilor. Acestea vor putea să-şi identifice clienţii sau proprietarii activelor din spatele unor aranjamente financiare mai puțin vizibile. Aplicarea acestor reglementări va fi extinsă și la sectorul activelor cripto, în vederea garantării trasabilităţii.
Este vizat atât comerţul cu produse de lux, precum metale preţioase, bijuterii, ceasuri, cât şi cel cu maşini, avioane private sau iahturi. De asemenea și cluburile de fotbal profesioniste şi agenţii lor vor fi vizaţi de această reglementare consolidată, dar după o perioadă de tranziţie de cinci ani de la intrarea în vigoare a textului, deci din 2029.
Prin această legislaţie nouă se vor consolida puterile serviciilor de informaţii financiare. Parlamentul European şi statele membre UE au aprobat în decembrie înfiinţarea unei Agenţii UE împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, iar găzduirea sediului acestei organizaţii este dorită de mai multe ţări, inclusiv Franţa şi Germania.
Noua agenţie, AMLA (Anti-money laundering authority), urmează să supervizeze şi să coordoneze autorităţile naţionale pentru detectarea şi combaterea activităţilor transfrontaliere ”dubioase”. Acest pachet de măsuri a fost propus de către Comisia Europeană (CE) în iulie 2021, împotriva banilor murdari din UE.
Franța dispunea deja de reglementări mai stricte față de noile dispoziții europene, în ce privește lichiditățile. Dar în state ca Austria sau Germania plățile cash erau nelimitate până acum. Scopul acestei dispoziții vizează îmbunătățirea luptei împotriva finanțării terorismului, după doi ani și jumătate de negocieri.
Obiectivul este o reglementare între cele 27 de state membre UE, în vederea detectării tranzacţiilor considerate ”dubioase”. Acest acord ”va garanta că farudatorii, crima organizată şi teroriştii nu vor mai avea posibilitatea de a-şi legitima profiturile prin intermediul sistemului financiar”, subliniază ministrul belgian al Finanţelor Vincent Van Peteghem.
Noua legislaţie armonizează şi înăspreşte reglementările împotriva spălării banilor şi fiananţării terorismului , impuse băncilor, agenţiilor imobiliare sau cazinourilor. Acestea vor putea să-şi identifice clienţii sau proprietarii activelor din spatele unor aranjamente financiare mai puțin vizibile. Aplicarea acestor reglementări va fi extinsă și la sectorul activelor cripto, în vederea garantării trasabilităţii.
Este vizat atât comerţul cu produse de lux, precum metale preţioase, bijuterii, ceasuri, cât şi cel cu maşini, avioane private sau iahturi. De asemenea și cluburile de fotbal profesioniste şi agenţii lor vor fi vizaţi de această reglementare consolidată, dar după o perioadă de tranziţie de cinci ani de la intrarea în vigoare a textului, deci din 2029.
Prin această legislaţie nouă se vor consolida puterile serviciilor de informaţii financiare. Parlamentul European şi statele membre UE au aprobat în decembrie înfiinţarea unei Agenţii UE împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, iar găzduirea sediului acestei organizaţii este dorită de mai multe ţări, inclusiv Franţa şi Germania.
Noua agenţie, AMLA (Anti-money laundering authority), urmează să supervizeze şi să coordoneze autorităţile naţionale pentru detectarea şi combaterea activităţilor transfrontaliere ”dubioase”. Acest pachet de măsuri a fost propus de către Comisia Europeană (CE) în iulie 2021, împotriva banilor murdari din UE.
Franța dispunea deja de reglementări mai stricte față de noile dispoziții europene, în ce privește lichiditățile. Dar în state ca Austria sau Germania plățile cash erau nelimitate până acum. Scopul acestei dispoziții vizează îmbunătățirea luptei împotriva finanțării terorismului, după doi ani și jumătate de negocieri.
Obiectivul este o reglementare între cele 27 de state membre UE, în vederea detectării tranzacţiilor considerate ”dubioase”. Acest acord ”va garanta că farudatorii, crima organizată şi teroriştii nu vor mai avea posibilitatea de a-şi legitima profiturile prin intermediul sistemului financiar”, subliniază ministrul belgian al Finanţelor Vincent Van Peteghem.
Noua legislaţie armonizează şi înăspreşte reglementările împotriva spălării banilor şi fiananţării terorismului , impuse băncilor, agenţiilor imobiliare sau cazinourilor. Acestea vor putea să-şi identifice clienţii sau proprietarii activelor din spatele unor aranjamente financiare mai puțin vizibile. Aplicarea acestor reglementări va fi extinsă și la sectorul activelor cripto, în vederea garantării trasabilităţii.
Este vizat atât comerţul cu produse de lux, precum metale preţioase, bijuterii, ceasuri, cât şi cel cu maşini, avioane private sau iahturi. De asemenea și cluburile de fotbal profesioniste şi agenţii lor vor fi vizaţi de această reglementare consolidată, dar după o perioadă de tranziţie de cinci ani de la intrarea în vigoare a textului, deci din 2029.
Prin această legislaţie nouă se vor consolida puterile serviciilor de informaţii financiare. Parlamentul European şi statele membre UE au aprobat în decembrie înfiinţarea unei Agenţii UE împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, iar găzduirea sediului acestei organizaţii este dorită de mai multe ţări, inclusiv Franţa şi Germania.
Noua agenţie, AMLA (Anti-money laundering authority), urmează să supervizeze şi să coordoneze autorităţile naţionale pentru detectarea şi combaterea activităţilor transfrontaliere ”dubioase”. Acest pachet de măsuri a fost propus de către Comisia Europeană (CE) în iulie 2021, împotriva banilor murdari din UE.
Share this post
Uniunea Europeană
numerar
tranzacții
bani
